El fue desmembrado organización criminal de varios miembros, cuyos miembros participaron sistemáticamente en la comisión de fraudes contra ciudadanos desprevenidos y falsificaciones, en diversas zonas del territorio griego
Οse cometieron fraudes específicos por los métodos " Intercambio de Sim "(Cambio: sustitución de la tarjeta del teléfono móvil) y" Phishing »(Pesca de datos electrónicos)
En el contexto de una operación policial organizada de la Subdirección de Seguridad de Lamia, fueron arrestados en áreas de Ática en total (9) miembros de la organización delictiva, incluidos (2) "Líderes" de sus ejecutivos.
El tercer "líder" de la organización está encerrado en un centro de detención en el extranjero, mientras que otro miembro fue arrestado recientemente en Corfú.
En el contexto de la investigación en profundidad, adicionales (22) miembros de la organización criminal
Total rastreado (34casos de fraude - falsificación y (3), mientras que el botín obtenido por sus miembros asciende al menos a la cantidad de (419.695) euro
Se confiscaron una variedad de teléfonos móviles y tarjetas SIM, computadoras, una suma de dinero, una plétora de relojes para hombres de alto valor. coche, moto de dos ruedas, barco, tarjetas bancarias, clones, plastificantes, sellos de servicio de dudosa autenticidad, etc.
Como parte de una investigación exhaustiva que duró meses, agentes de policía de la Subdirección de Seguridad de Lamia desmantelaron una organización criminal transnacional de varios miembros, cuyos miembros participaron sistemáticamente en la comisión de fraudes contra ciudadanos desprevenidos y falsificaciones en varias partes de Grecia.
La deconstrucción de la espiral es el resultado de una adecuada evaluación, análisis y utilización de datos y datos, que se habían recopilado metódicamente, mientras se desarrollaba la cooperación con las autoridades policiales de los países europeos.
En un operativo policial ampliamente coordinado, de la Subdirección de Seguridad de Lamia, con la asistencia de policías del Departamento de Protección de los Derechos de Propiedad de la Dirección de Seguridad del Ática, que tuvo lugar ayer (08-06-2021) por la mañana, en áreas de Ática, fueron arrestados un total de nueve (9) miembros de la organización criminal, incluidos dos (2) de sus "líderes".
Son cinco extranjeros y cuatro locales, de los cuales tres son hombres y seis son mujeres.
Al final resultó que, esta organización extranjera también incluye a otro extranjero (tercer "director" ejecutivo), que está detenido en un centro de detención de extranjeros, así como un extranjero, que fue detenido el mes pasado por agentes de policía de la Subdirección de Seguridad de Corfú. y permanece detenido., por violación de la legislación sobre extranjeros.
Además, además de los (11) miembros anteriores, se han identificado otros (22) miembros de la organización, de los cuales ocho son nacionales y catorce son extranjeros.
Se interpuso una causa penal en su contra, por participación en una organización delictiva, comisión de fraudes y falsificaciones, hurto distinguido de falso testimonio, acceso ilegal a sistema de información o datos, así como blanqueo de capitales.
En particular, la investigación minuciosa reveló que los integrantes de la espiral, al menos desde principios de mayo de 2020, habían conformado un grupo delictivo estructurado, con acción continua y roles diferenciados, cuyo propósito era la comisión sistemática de fraude y retiro de dinero de los ciudadanos, el Territorio Helénico, que eran titulares de cuentas de "Banca por Internet" en varias instituciones bancarias griegas.
Más concretamente, los integrantes del grupo delictivo, durante su actividad ilegal y continuada, cometieron fraudes actuando de dos formas:
- Estafas de intercambio de SIM (reemplazo / cambio de la tarjeta SIM del teléfono móvil) y
- Estafas realizadas por el método conocido como "Phishing".
Con las formas específicas de fraude, los integrantes de la espiral procedieron a interceptar y utilizar datos personales y datos de las víctimas, como contraseñas de Banca por Internet, contraseñas de correo electrónico, número de teléfono móvil de la víctima, etc., resultando en acceso ilegal a sus cuentas bancarias y luego, sin que la víctima lo supiera, hizo transferencias de dinero y cosechó la ganancia financiera ilícita.
Total rastreado (34casos de fraude - falsificación y (3) atentados contra ciudadanos de diferentes partes del país (Attica, Heraklion y Rethymno Creta, Thessaloniki, Patras, Rhodes, Mytilene, Corfu Kavala, Itea, Chalkida, Pyrgos Ilias, Katerini, Preveza, Ioannina, Amfilochia, etc.).
El botín que obtuvieron de su actividad ilegal asciende al menos a la cantidad de (419.695), mientras que el beneficio esperado es al menos la cantidad de (527.765) euro.
Durante el operativo policial a gran escala, se llevaron a cabo registros lícitos en (10) casas, una tienda y otros lugares de los detenidos, donde fueron encontrados y confiscados:
- una variedad de teléfonos móviles, tarjetas SIM y computadoras,
- la cantidad total de (8.840) euros,
- una variedad de relojes para hombres, varias marcas, especialmente de alto valor,
- I.X.E. carro,
- motocicleta de dos ruedas,
- lancha rápida,
- tarjetas bancarias - clones,
- documentos de identificación bancarios y de terceros,
- plastificantes,
- Sellos de servicio, de dudosa autenticidad, etc.
La investigación preliminar fue llevada a cabo metódicamente por la Subdirección de Seguridad de Lamia, mientras que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Atenas.
La Dirección General de Policía Regional de Grecia Central, en el contexto de la protección de los ciudadanos contra el fraude, proporciona una metodología de acción y consejos útiles para evitar casos de interceptación de datos personales, utilizando técnicas de "pesca electrónica" ( suplantación de identidad ).
Según este método, los perpetradores envían correos electrónicos masivos a los ciudadanos, apareciendo una empresa de correo como remitente, tratando de sustraer datos personales bajo diversos pretextos.
Los correos electrónicos contienen enlaces que conducen a sitios web donde debe completar los detalles de las cuentas en línea ( correo electrónico, redes sociales, banca web ), sino también tarjetas de pago.
Luego, si el destinatario del correo electrónico completa la información requerida, los perpetradores la utilizan para obtener acceso no autorizado a las cuentas de la víctima o para realizar transacciones en línea no autorizadas, utilizando los datos de la tarjeta interceptada.
Se señala que estos correos electrónicos necesitan mucha atención, ya que son extremadamente plausibles. En este contexto, los internautas que los reciben se denominan:
- no seleccione los enlaces sugeridos,
- no responda a los mensajes,
- No ingresar y enviar datos personales y datos de tarjetas de crédito, ya que en ningún caso son ciertos.
Puede encontrar más información sobre la metodología de phishing en: https://cyberalert.gr/phising/ de Dirección de Enjuiciamiento de Delitos Cibernéticos, de la Jefatura de Policía Helénica.
Las investigaciones y las empresas de sus Servicios Dirección General de Policía Regional de Grecia Central, con el objetivo de combatir todas las formas de delincuencia, continuará sin cesar.
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