Fue descuartizado por Subdirección de Seguridad de Igoumenitsa organización criminal que operaba a nivel nacional en comisión sistemática de fraude cibernético.
Τtambién fueron automatizados (5) miembros del núcleo de la organización también (15) miembros regionales, ya que fueron detenidos tras un operativo policial de gran envergadura (7) miembros incluido el jefe de la organización.
Se investigaron un total de 231 casos de estafa, con un botín superior a 1.400.000 euros
Fue desmembrada después de muchos meses de investigación metódica. Subdirección de Seguridad de Igoumenitsa organización criminal, cuyos integrantes cometieron fraudes electrónicos de manera sistemática en todo el territorio.
Para el caso, se identificaron los detalles de todo el núcleo de la organización, conformado por el líder y (4) miembros, todos nativos también (15) miembros regionales, contra quien se presentó una causa por constitución de organización criminal, estafa informática continuada y blanqueo de capitales.
Los detalles también han sido verificados. (117) personas acusados de complicidad en las transacciones anteriores, titulares de cuentas bancarias a las que se transfirió dinero de fraude ( mulas de dinero ).
Como parte de una operación policial coordinada organizada por Subdirección de Seguridad de Igoumenitsa y se implementó con la asistencia de los servicios policiales Departamentos de Policía de Achaia, Argolida, Arcadia y Corinto, fueron detenidos esta mañana en Patra, Trípoli y Argólida (7) total de miembros de la organización, de los cuales el líder y (3) miembros del núcleo.
En cuanto a su estructura, la organización se estructuró en tres niveles con una estructura jerárquica y a saber:
- al núcleo duro, dirigido por el líder, siendo el "cerebro" de la organización,
- a los miembros regionales, actuando en el mandato del núcleo y
- a los beneficiarios de cuentas bancarias "empresariales" (mulas de dinero), quienes fueron reclutados por los miembros regionales y cedieron la gestión de sus cuentas a la organización.
En cuanto al modo de actuación de la organización, que se sitúa como mínimo a partir de noviembre de 2020, trascendió que los integrantes de su núcleo duro, cuentan con conocimientos adecuados sobre banca electrónica (banca por Internet):
- buscó y encontró anuncios en Internet sobre la venta principalmente de vehículos, pero también de otros bienes y servicios,
- contactó a las víctimas potenciales por teléfono y expresó interés en comprar los productos,
- bajo el pretexto del pago inmediato a su cuenta bancaria, extrajeron artificialmente los datos necesarios y códigos de identificación para ingresar a su banca electrónica (como nombre de usuario, códigos personales, números de cuenta bancaria, códigos de confirmación de transacciones, etc.)
- Habiendo obtenido ahora acceso a la aplicación electrónica de las víctimas, transfirieron dinero de las cuentas bancarias de las víctimas a cuentas con sus cómplices beneficiarios (mulas de dinero).
Posteriormente, miembros periféricos de la organización, al tener sus características tapadas para no ser registrados por circuitos cerrados de monitoreo, retiraron de inmediato el dinero que había sido transferido a las cuentas “empresariales” a través de cajeros automáticos, antes de que las víctimas se dieran cuenta del fraude en su contra.
Es característico que los integrantes de la organización se preocuparan previamente de maximizar el tope de transferencia de dinero de las cuentas bancarias de las víctimas, de modo que pudieran transferirles la totalidad del dinero que encontraran. En caso de que la cantidad de dinero fuera superior al límite, "descomponían" la cantidad en montos individuales al dividirla en más cuentas "comerciales".
Además, para sus comunicaciones entre ellos y con las posibles víctimas, utilizaban únicamente conexiones telefónicas pertenecientes a extranjeros desconocidos, que reemplazaban a intervalos regulares.
El dinero que ganaban los integrantes de la organización se destinaba a su lujosa vida, a la compra de autos de alta potencia, remodelaciones y compras de casas e inversiones en las tiendas de salud que operaban.
Durante los allanamientos a los domicilios de los detenidos, se encontró y decomisó lo siguiente:
- 5 Ι.Χ.Ε. coches,
- Ι.Χ.Φ. coche,
- motocicleta de dos ruedas,
- 3 televisores,
- 6 portátiles y tabletas
- Escopeta,
- Pistola de aire comprimido,
- 4 tarjetas bancarias
- 25 teléfonos móviles,
- 14 paquetes de conexión prepago,
- 3 tarjetas SIM y
- importe de 3.180 euros.
Fueron buscados en total. -231- casos de fraude a nivel nacional, de los cuales los miembros de la organización ganaron un total de más de (1.400.000) euros.
La investigación de la Subdirección de Seguridad de Igoumenitsa continúa, mientras que en cooperación con las instituciones bancarias del país está en curso el proceso de devolución de parte del dinero de las víctimas, que la organización no retiró a tiempo del sistema bancario y fueron congeladas en sus cuentas "comerciales".
Los arrestados con el caso en su contra serán llevados al Ministerio Público de Nafplio.
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