(9) personas fueron arrestadas por fraude informático mediante el método comúnmente conocido como "intercambio de sim, Con una pérdida que supera un total de -185.000- euros.
Σfueron tomadas bajo órdenes judiciales, en las horas de la mañana del 5 al 11 de 2020, luego de una operación policial coordinada en Atenas, Salónica e Imathia, por escuadrones de policías del Departamento de Seguridad de Dionysos Attica, la Subdirección de Seguridad del Noreste de Ática y el Departamento de Medio Ambiente. Protección, Propiedad y Subdirección de la Dirección de Seguridad de Salónica y el Departamento de Seguridad de Alejandría, Imathia, nueve (9) personas (siete locales y dos extranjeros), acusadas de fraude informático con daños por un total de más de -185.000- euros, falsificación después de su uso y blanqueo de capitales.
En cuanto a la cronología del caso, se habían presentado denuncias de los ciudadanos al T.A. Dionysos, al Departamento de Seguridad de Tebas y la Subdirección de Seguridad de Mitilene, para la transferencia de fondos de sus cuentas bancarias a cuentas de terceros, sin su conocimiento y se formaron los archivos correspondientes.
Tras la correlación de los Casos y la minuciosa investigación realizada por el T.A. Se reveló a Dionysos, los autores del fraude, que en los meses de febrero y marzo de 2020 cometieron fraudes informáticos, al menos para los tres casos examinados, habiendo extraído sumas de dinero por un total de al menos -185.500 euros.
Resultó que el dinero retirado terminó en las cuentas bancarias del (9) arrestado, así como en otra persona buscada.
En términos de metodología, los perpetradores utilizan el método del fraude, más comúnmente conocido como "intercambio de sim“. Específicamente, los perpetradores inicialmente roban las contraseñas secretas (nombre de usuario - contraseña) en las plataformas de banca electrónica, instalando software malicioso en las computadoras de las víctimas.
Luego, utilizando credenciales falsas u otros documentos falsos, van a las tiendas de servicios de telecomunicaciones y obtienen una nueva tarjeta SIM, en el número de teléfono utilizado por la víctima, para obtener los códigos de verificación necesarios para completar una transacción bancaria en la plataforma. De esta forma, extraen dinero de las cuentas de sus víctimas.
La acción de los detenidos se extiende por todo el Territorio Griego, pues la investigación reveló que han reemplazado las tarjetas SIM en diversas zonas del país.
Los detenidos comparecieron ante el Fiscal de Ejecución Penal del Tribunal de Primera Instancia de Atenas.
