La SDOE después de los controles que realizó, reveló el tipo de fraude carrusel de tres tiendas electrónicas que "desaparecieron" el IVA por valor de más de 15 millones.
Οsus auditores Dirección Comercial S.D.O.E. Ática han intensificado los controles durante el difícil período de bloqueo, en las tiendas en línea (tiendas electrónicas), centrándose en, además de en la lucha contra el fraude y la protección de los intereses del Estado griego y de la UE. Y proteger al público consumidor de las prácticas de competencia desleal, tanto a nivel de precaución como tras las quejas de los consumidores.
Utilizando información relevante, el Dirección Comercial SDOE Ática llevó a cabo auditorías de empresas activas en la compra y venta de teléfonos móviles, consolas de juegos, tabletas y PC portátiles, y en particular el comercio de suministro de bienes y servicios realizado a distancia por medios electrónicos.
En estos casos se constató blanqueo de capitales mediante facturas ficticias y se examinó la legalidad de su aplicación. artículo 67 de la Ley 4484/2017, como agregado a artículo 39 A de la Ley 2859/2000 (Código de IVA)y, en consecuencia, la subcotización de las ventas.
Circuito empresarial
Se realizó una inspección a 3 personas jurídicas que vendían bienes a través de tiendas online (e-shops), así como a las empresas proveedoras de dichas tiendas.
De la investigación de nuestro Servicio, se concluye que la mencionada red de empresas (carrusel) operó metódicamente y en el tiempo, con el establecimiento de personas jurídicas con gerentes o representantes legales, personas naturales nacionales o extranjeras que son sumamente difíciles de identificar y contar. sus características "comerciante desaparecido".
La finalidad del circuito anterior era realizar ventas a través de las tiendas online, y los impuestos que se iban a compensar, y de hecho, a no reembolsar, mediante el truco de obtener facturas ficticias por los gastos de proveedores inexistentes.
Además, con sus acciones, las empresas controladas distorsionaron y crearon condiciones de competencia desleal contra otras empresas legales en el campo de la comercialización y distribución de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, ya que se observó que las empresas controladas lograron vender los bienes. a precios extremadamente bajos (por debajo del costo).
Daños superiores a 15 millones de euros
La actuación de las empresas mencionadas supuso una pérdida para el Estado griego de más de 8.500.000 euros únicamente por el impago del IVA. para los años 2018 y 2019, mientras que se estima que la pérdida total para el Estado griego asciende a más de 15.000.000 de euros.
Continúa la investigación, respecto a la participación de otras empresas que recibieron facturas de las inexistentes empresas que emitieron facturas ficticias.
La Dirección Comercial de S.D.O.E. Attica informará a los Servicios de A.A.D.E. para la imputación de los impuestos evadidos.
Se investiga la participación de tres personas locales como encubridores de la actuación de las mencionadas empresas, además de los gerentes-representantes de las controladas.
La investigación se extiende a la actuación de personas físicas y jurídicas en otros Estados miembros, con el fin de recopilar datos suficientes para desmantelar la red.
Se enviará un expediente pertinente a la Fiscalía de Atenas.
La Dirección Comercial de S.D.O.E. Attica hace un llamamiento a los consumidores para que tengan mucho cuidado en la elección de empresas activas a través de Internet en la venta de productos y, en todo caso, soliciten la información fiscal necesaria.
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